lunes, 20 de abril de 2009
TRAFICO ILICITO DE DORGAS
El tráfico ilícito de drogas es un problema de alcance mundial que atenta no sólo contra la vida y la salud de los pueblos sino contra la seguridad misma de los Estados. El combate a este problema excede largamente las capacidades individuales de cualquier Estado, por lo que, a los permanentes esfuerzos nacionales, se debe sumar necesariamente el concurso de la cooperación internacional, bajo el principio de responsabilidad compartida. El problema del tráfico ilícito de drogas tiene para el Perú una connotación particular habida cuenta de los efectos producidos en el país por las actividades de la producción ilícita de hoja de coca y de los procesos de producción de pasta básica y clorhidrato de cocaína. A ello se debe sumar la vinculación entre narcotráfico y terrorismo, lo que configura una seria amenaza para la seguridad nacional. Consciente de ello, el gobierno nacional ha elevado a la mayor prioridad el tratamiento de este tema y ha declarado una lucha frontal contra el narcotráfico y otras actividades conexas, dentro de una estrategia integral. Se trata de una política de Estado, que debe reflejar los consensos entre las fuerzas políticas y la sociedad civil que, reunidas en el Acuerdo Nacional, han establecido el marco general de la política nacional antidrogas. En esa perspectiva, esta ventana se ha creado, con la finalidad que tu ciudadano de a pie, tu amigo recuperado de la adiccion de las drogas, tu compatriota que tienes conocimiento del daño que hacen las drogas dentro y fuera de la celula familiar, tu amigo que viste a un amigo, a un hermano, o talvez a un padre o quiza a una madre morir a concecuencia no solo de la adiccion sino por haber denuciado o haber pertenecido a una organizacion dedicada a actividades ilicitas de TID; pues a ti te digo amigo, hermano, compatriota "DENUNCIA" con nombre propio aquellas personas que lucran con la desgracia de otras personas que no son consientes que esta sustancia es dañina y que aun conociendo hacen hasta lo imposible para llenarse los bolsillos aprovechandose de la gente mas umilde para traficar con esta sustancia PROHIBIDA por ley, por estas razones y otras mas DENUNCIA aquel Microcomercializador, Provehedor, Coordinador, Financista o Lavador de Dinero producto de esta ilicita actividad y apoya esta cruzada para poder poner un granito de arena y erradicar a estos malos elementos que tanto daño hacen al pais.
jueves, 16 de abril de 2009
LAVADO DE ACTIVOS
Calificada como una de las mayores operaciones de lavado de activos de los últimos tiempos, así fue denominada por el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional, general Miguel Hidalgo Miranda, la investigación que concluyó con la captura del alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, y otras 14 personas que fueron detenidas por integrar presuntamente una organización delictiva de gran envergadura dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Esta es la concretización de una política de estado de la lucha frontal contra las drogas. Es el resultado del esfuerzo que vienen haciendo las instituciones del Estado para luchar contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos”, expresó el general Hidalgo Medina.
El arresto del burgomaestre se produjo ayer en la capital ucayalina como producto de una minuciosa investigación realizada por la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirandro en coordinación con representantes del Ministerio Público. Valdez Villacorta y los demás detenidos fueron trasladados hoy a Lima y puestos a disposición de las autoridades del Poder Judicial.
La investigación, denominada “Operación Anguila”, consistió en la verificación de información, pericias contables, rastreo del origen de bienes, cuentas, entre otros elementos, que preliminarmente determinan que no han podido ser justificados más de 71 millones de dólares del patrimonio de Valdez Villacorta.
Hidalgo Medina manifestó que esta operación tiene gran transcendencia porque involucra “objetivos internacionales y una coordinación con otras policías del mundo para desarticular una compleja organización con ramificaciones en otros países”
La investigación policial articuló el trabajo de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, a través de los reportes y operaciones sospechosas que se pusieron inmediatamente a disposición del Ministerio Publico, explicó el general Hidalgo Medina.
Precisó que se ha investigado a 107 personas y 71 empresas. Cabe mencionar que tanto Luis Valdez Villacorta y Lester Marina Pastor, los principales implicados, se encuentran vinculados a investigaciones policiales y fiscales desde el año 1998 por presunto trafico ilícito de drogas.
El jefe de la Dirandro advirtió que la investigación realizada por la Policía Nacional ha sido abierta, es decir, “los involucrados en todo momento han tenido la oportunidad y el tiempo suficiente para presentar los descargos que les permitan demostrar que lo que tenían en su poder era de procedencia lícita”.
Modus operandi
El representante del Ministerio Público, luego de evaluar la información, solicitó la detención de los involucrados y esta fue ordenada, con fecha 13 de octubre, por la magistrada María Jessica León Yarango, juez penal del Juzgado supraprovincial que, además, dispuso acciones de descerraje, allanamiento de domicilio, registro e incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos, etc.
La investigación concluye que la fachada de la organización era el negocio internacional de la madera a través de operaciones realizadas en México, Unión Europea y Estados Unidos. Valdez Villacorta recibía importantes cantidades de dinero a través de casas de cambio y ese dinero se inyectaba a las empresas que se iban constituyendo en el país.
Entre los bienes incautados hay 60 inmuebles (en Lima, Pucallpa e Iquitos), 50 maquinarias pesadas (tractores, montacargas, etc), 55 naves fluviales, 42 camiones y 32 camionetas. También grifos flotantes, madereras, hospedajes y una planta cervecera.
De esta manera, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional continúan haciendo esfuerzos significativos de investigación para detectar organizaciones criminales que se dedican a “lavar” dinero procedente del narcotráfico.
Esta es la concretización de una política de estado de la lucha frontal contra las drogas. Es el resultado del esfuerzo que vienen haciendo las instituciones del Estado para luchar contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos”, expresó el general Hidalgo Medina.
El arresto del burgomaestre se produjo ayer en la capital ucayalina como producto de una minuciosa investigación realizada por la División de Investigación de Lavado de Activos de la Dirandro en coordinación con representantes del Ministerio Público. Valdez Villacorta y los demás detenidos fueron trasladados hoy a Lima y puestos a disposición de las autoridades del Poder Judicial.
La investigación, denominada “Operación Anguila”, consistió en la verificación de información, pericias contables, rastreo del origen de bienes, cuentas, entre otros elementos, que preliminarmente determinan que no han podido ser justificados más de 71 millones de dólares del patrimonio de Valdez Villacorta.
Hidalgo Medina manifestó que esta operación tiene gran transcendencia porque involucra “objetivos internacionales y una coordinación con otras policías del mundo para desarticular una compleja organización con ramificaciones en otros países”
La investigación policial articuló el trabajo de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, a través de los reportes y operaciones sospechosas que se pusieron inmediatamente a disposición del Ministerio Publico, explicó el general Hidalgo Medina.
Precisó que se ha investigado a 107 personas y 71 empresas. Cabe mencionar que tanto Luis Valdez Villacorta y Lester Marina Pastor, los principales implicados, se encuentran vinculados a investigaciones policiales y fiscales desde el año 1998 por presunto trafico ilícito de drogas.
El jefe de la Dirandro advirtió que la investigación realizada por la Policía Nacional ha sido abierta, es decir, “los involucrados en todo momento han tenido la oportunidad y el tiempo suficiente para presentar los descargos que les permitan demostrar que lo que tenían en su poder era de procedencia lícita”.
Modus operandi
El representante del Ministerio Público, luego de evaluar la información, solicitó la detención de los involucrados y esta fue ordenada, con fecha 13 de octubre, por la magistrada María Jessica León Yarango, juez penal del Juzgado supraprovincial que, además, dispuso acciones de descerraje, allanamiento de domicilio, registro e incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos, etc.
La investigación concluye que la fachada de la organización era el negocio internacional de la madera a través de operaciones realizadas en México, Unión Europea y Estados Unidos. Valdez Villacorta recibía importantes cantidades de dinero a través de casas de cambio y ese dinero se inyectaba a las empresas que se iban constituyendo en el país.
Entre los bienes incautados hay 60 inmuebles (en Lima, Pucallpa e Iquitos), 50 maquinarias pesadas (tractores, montacargas, etc), 55 naves fluviales, 42 camiones y 32 camionetas. También grifos flotantes, madereras, hospedajes y una planta cervecera.
De esta manera, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional continúan haciendo esfuerzos significativos de investigación para detectar organizaciones criminales que se dedican a “lavar” dinero procedente del narcotráfico.
Los avances mostrados por el Perú en su combate al narcotráfico obliga a las organizaciones criminales a captar ciudadanos de nacionalidad peruana procedentes del interior del país (Chiclayo, Cajamarca, Amazonas, Tocache, Uchiza, Tingo Maria, Huanuco) así como, de la ciudad capital (San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia, Cercado de Lima), con el propósito de transportar droga en la modalidad de Burriers (Ingesta de Envoltorios Tipo Capsula conteniendo Droga) y transportarlos desde Lima-Perú hacia los países de Sao Paolo-Brasil, La Paz-Bolivia, Buenos Aires-Argentina, para su posterior trasporte hacia Europa, Asia y Sudáfrica.
Esta modalidad existe ya hace muchos años atrás y una de las Organizaciones Criminales a Nivel Internacional dedicada a este ilícito negocio las cual lideraba en el Perú el presunto traficante de drogas conocido como Isaac JANAMPA GOMEZ quien fue capturado el 02 de Abril del 2009, lo que permitió identificar plenamente a sus demás miembros; los mismos que habían tejido una gran estructura y establecido su centro de operaciones ilícitas el distrito de Ate Vitarte.
Esta modalidad existe ya hace muchos años atrás y una de las Organizaciones Criminales a Nivel Internacional dedicada a este ilícito negocio las cual lideraba en el Perú el presunto traficante de drogas conocido como Isaac JANAMPA GOMEZ quien fue capturado el 02 de Abril del 2009, lo que permitió identificar plenamente a sus demás miembros; los mismos que habían tejido una gran estructura y establecido su centro de operaciones ilícitas el distrito de Ate Vitarte.
16ABR2009.- En Colombia Agente de la Policia, con participación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) participó en el operativo de captura del principal capo del narcotráfico local, Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".
Como se sabe "Don Mario" lideraba el negocio ilícito de la droga en Colombia y pertenecía a los narcos de la llamada "tercera generación", que asumieron el control de las mafias tras el desmantelamiento de los carteles de Cali, Medellín y Norte del Valle.
Se tiene conocimiento que en las próximas horas Estados Unidos oficializará la petición de extradición de "Don Mario", para que responda ante la justicia de ese país por los delitos de tráfico de droga y delitos conexos.
Las autoridades estadounidenses responsabilizan a Rendón Herrera del envío de al menos 100 toneladas de droga y del asesinato de unas tres mil personas. Estados Unidos coopera con Colombia en la lucha antidrogas con recursos por 700 millones de dólares al año, representados en asesoría técnica, logística y militar a la fuerza pública que combate a las mafias en este país sudamericano.
Como se sabe "Don Mario" lideraba el negocio ilícito de la droga en Colombia y pertenecía a los narcos de la llamada "tercera generación", que asumieron el control de las mafias tras el desmantelamiento de los carteles de Cali, Medellín y Norte del Valle.
Se tiene conocimiento que en las próximas horas Estados Unidos oficializará la petición de extradición de "Don Mario", para que responda ante la justicia de ese país por los delitos de tráfico de droga y delitos conexos.
Las autoridades estadounidenses responsabilizan a Rendón Herrera del envío de al menos 100 toneladas de droga y del asesinato de unas tres mil personas. Estados Unidos coopera con Colombia en la lucha antidrogas con recursos por 700 millones de dólares al año, representados en asesoría técnica, logística y militar a la fuerza pública que combate a las mafias en este país sudamericano.
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